ESTATUTOS, OTROS ANTECEDENTES LEGALES Y POLÍTICA DE HABITUALIDAD

ESTATUTOS

El texto refundido de los estatutos de Scotiabank Chile consta de la escritura pública otorgada con fecha 17 de agosto del año 2009 en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, a la que se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 29 de julio del 2009, aprobados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por resolución 196 de 2 de Septiembre del 2009.

Texto Refundido Estatutos Sociales de Scotiabank Chile

Ejemplar Actualizado de los Estatutos de Scotiabank Chile firmados por el Gerente General, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura de constitución y la de sus modificaciones.

ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS

Junta Ordinaria Accionistas 2009 SSA

Junta Ordinaria de Accionistas BDD 2009

Juntas Extraordinarias SSA y BDD celebradas durante 2009 (ver más abajo antecedentes legales de fusión)

OTROS ANTECEDENTES LEGALES

Carta obligaciones de informar dirigida a Accionistas, Directores, Gerentes, Administradores, Ejecutivos Principales y Personas Relacionadas a Scotiabank Chile.

POLÍTICA GENERAL HABITUALIDAD

Acordada en sesión extraordinaria de directorio de fecha 29 de diciembre del 2009 e informada como hecho esencial con fecha 30 de diciembre del 2009.

Política General de Habitualidad

FUSIÓN SCOTIABANK SUD AMERICANO-BANCO DEL DESARROLLO

Según se informara oportunamente al público, en Juntas Extraordinarias de Accionistas de Scotiabank Sud Americano y del Banco del Desarrollo, celebradas con fecha 31 de Marzo del 2008, cuyas actas se redujeron a escritura pública con fecha 15 y 17 de Abril del mismo año, en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, se adoptaron los acuerdos necesarios para la fusión de ambas instituciones. En las mencionadas juntas se aprobaron, además, los estatutos del banco fusionado y se delegó en los respectivos Directorios la determinación de la fecha en que se materializaría la fusión de ambos bancos, momento en el cual entrarían en vigor los estatutos reformados del banco fusionado.

Por Resolución Nº 97 de fecha 7 de Mayo del 2008, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se aprobó los acuerdos adoptados por las Juntas Extraordinarias de Accionistas referidas precedentemente.

Posteriormente, en Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas con fecha 29 de Julio recién pasado, ambos bancos acordaron modificar los estatutos del banco fusionado, con el objeto de agregar la posibilidad de usar, además de la razón social "Scotiabank Chile", los nombres "Scotiabank" y "Scotiabank Sud Americano" y se fijó un texto refundido de los estatutos. Esta última reforma de estatutos fue aprobada por Resolución Nº 196 de fecha 2 de Septiembre del 2009, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por las respectivas juntas extraordinarias de accionistas, en sesiones extraordinarias de directorio de Scotiabank Sud Americano y del Banco del Desarrollo, ambas de fecha 23 de Octubre de 2009, se acordó que la materialización de la fusión de ambos bancos se produciría con fecha 1° de Noviembre de 2009 y, en consecuencia, a contar de esa fecha se produjo la disolución anticipada del Banco del Desarrollo, el que ha sido absorbido por Scotiabank Sud Americano, el cual cambió su razón social por la de SCOTIABANK CHILE, pudiendo usar también "Scotiabank Sud Americano" y "Scotiabank", manteniendo éste su actual administración. Las respectivas actas de las referidas sesiones de directorio fueron reducidas a escrituras públicas en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, el mismo día 23 de Octubre.

Conforme a lo anterior, los activos, pasivo y patrimonio del Banco del Desarrollo se incorporaron a Scotiabank Chile, que lo sucede en todos sus derechos y obligaciones.

Respecto de los poderes otorgados con anterioridad a la fusión por Scotiabank Sud Americano, hacemos presente que éstos se mantienen plenamente vigentes y que los que habían sido otorgados por el Banco del Desarrollo con anterioridad a la fusión, queda sin efecto a contar del 1º de Noviembre. Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de facilitar su consulta, en la sesión de directorio de 23 de Octubre antes mencionada, se otorgó un texto refundido de los poderes actualmente vigentes para Scotiabank Sud Americano, próximamente Scotiabank Chile, los que constan de la escritura pública otorgada con fecha 23 de Octubre de 2009 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, en la que, además, se incorporan nuevos apoderados de las clases A, B y C, adicionales a los actualmente existentes.

De acuerdo a lo antes expuesto, a partir del 1 de Noviembre de 2009, todas las comunicaciones formales deberán ser dirigidas según se indica:

SCOTIABANK CHILE
RUT: 97.018.000-1
MORANDÉ 226, SANTIAGO

Junta Extraordinaria SSA 150408 (Acuerdo Fusión y ref. estatutos)

Junta Extraordinaria BDD 170408 (Acuerdo Fusión)

Resolución 97 SBIF y Ext. (Fusión y Ref. Estatutos)

Protocolización Insc. y Pub Res y Extracto Fusión y Reforma SSA

Acta Junta Extraordinaria de Accionistas BDD-Razón social

Acta Junta Extraordinaria de Accionistas SSA-Razón social

Protoc Extracto Ref Estatutos SSA 170809 (Aspectos relación uso Razón Social)

Acta Directorio 231009 BDD

Acta Directorio 231009 SSA

Acta Directorio Poderes 231009

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